Edición Latinoamérica
20 de Septiembre de 2019

La función del organismo es prevenir el blanqueo de capitales

Casinos y la Lotería Nacional de Panamá responderán ante una dependencia del Ministerio de Economía

Casinos y la Lotería Nacional de Panamá responderán ante una dependencia del Ministerio de Economía
La nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) supervisará a casinos y loterías.
Panamá | 26/08/2015

La nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) supervisará a casinos y loterías.

A

sí lo explicó la intendente encargada, Carlamara Sánchez. En una entrevista concedida a RPC Radio, la funcionaria explicó que la Lotería Nacional, empresas de casas de empeño y del sector inmobialiario también estarán bajo la supervisión de esta nueva oficina creada por la Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el delito de blanqueo de capitales.

Sánchez explicó que la responsabilidad de esta entidad es velar de que los sujetos no financieros cumplan con las diligencias y que estos "sepan que tienen que colaborar en dar información", una regulación que de acuerdo con la funcionaria no existía antes a pesar de que se manejan grandes volúmenes de efectivos.

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