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11 de Agosto de 2020

Conclusiones del Segundo Simposio Internacional en la ciudad de Punta Cana

República Dominicana: piden la investigación de las bancas de loterías por presunto lavado de dinero

República Dominicana: piden la investigación de las bancas de loterías por presunto lavado de dinero
La directora del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República Dominicana, Dulce María Luciano de Bisonó, declaró que son las autoridades del Estado las responsables de determinar si, como se asegura, en las
Republica Dominicana | 05/05/2015

La directora del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República Dominicana, Dulce María Luciano de Bisonó, declaró que son las autoridades del Estado las responsables de determinar si, como se asegura, en las bancas de loterías del país hay lavado de dinero.

L

a fiscal se refirió al tema del lavado de dinero a través de los negocios de lotería, durante el Segundo Simposio Internacional “Presente y Futuro de las Bancas de Lotería en República Dominicana”, organizado por la Federación Nacional de Bancas (FENABANCA) en la ciudad de Punta Cana.

Durante la conferencia sobre “Lavado de Activos y Transparencia Financiera del Sector Bancas de Lotería”, Luciano de Bisonó dijo que “tenemos un reporte de que existen 46.000 bancas de lotería, de las cuales 30.000 funcionan ilegalmente y donde existe la presunción de lavado porque se gana mucho dinero y porque hay poca supervisión”.

Agregó que “a las autoridades nos corresponde determinar si hay o no lavado de activos en las bancas de lotería”. Dijo que pese a esta situación en el Comité Nacional Contra Lavado de Activos no se recibió ni un solo reporte de lavado este en el sector de la banca, “lo que quiere decir o que no se lava, o que no sabemos que se lava, o que nos hacemos los desentendidos”.

Sostuvo que se entiende que hay lavado en las bancas de loterías cuando una persona se saca desde diez mil dólares o más y no se reporta, lo cual debe hacerse para evitar que otra persona compre el mismo número.

Consideró que las autoridades deben empezar, de una vez por todas, a darle la cara a este sector y a sus problemas o a desconocerlo, pero que su deber es supervisarlo y afrontar sus dificultades, para lo cual sugirió hacerlo junto a la organización que los representa.

Afirmó que la existencia de bancas ilegales constituye una competencia desleal a quienes funcionan legalmente y pagando sus impuestos.

La doctora consideró que si la banca aporta al Estado más de 1.300.000 de pesos (29.027 dólares) al Estado, debe ser lo suficientemente importante para investigar sobre lo que es el sector, si ese dinero tiene que ver con el lavado, y exigir a las autoridades políticas de prevención contra el lavado de activos, de cómo combatir las bancas ilegales.

Se expresó asimnismo contraria al uso de verifon para la venta ilegal de números en lotería.
Aseguro que el fiscal actúa de oficio y oficiosamente cuando hay un delito, que no necesita ningún certificado de nadie, ya que su trabajo es investigar, actuar contra el delito y que si recibe denuncias de que existen bancas ilegales su papel es actuar contra ellas.

La doctora Luciano de Bisonó fue la responsable de investigar los casos de lavado contra el senador Félix Bautista, el del lanzador de Grandes Ligas José Rijo, el caso PEME, el caso Paya de tráfico de drogas, entre otros.

La fiscal formuló sus consideraciones durante el Simposio internacional organizado por Fenabanca con la participación de tres representantes de la Federación Colombiana de Juegos de Suerte y de Azar, representantes de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Hacienda, del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y de las asociaciones que componen a Fenabanca.

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