Investigan a Loterías y Apuestas del Estado de España por presunta estafa

La denuncia fue presentada en su día por la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) ante el comisario jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, José Luis Fernández Gudiña. La acusación solicita la imputación del máximo responsable de la Agencia Tributaria, Miguel Ferré Navarrete.

Según la entidad denunciante, los informes apuntan a distintas actuaciones que han generado cientos de millones de euros que escapan al control de la Agencia Tributaria con los recargos que se aplican a los billetes de lotería. 

No obstante, se da la paradoja de que Loterías y Apuestas del Estado es un órgano que depende de la Secretaría de Estado de Hacienda, al igual que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Por lo tanto, según los miembros de los OID, resulta "extremadamente grave" que sea la propia Agencia Tributaria la que, con conocimiento de estas prácticas totalmente fraudulentas, haya dado por buenas estas actuaciones.

Así las cosas, la OID presentará a lo largo de los próximos días una querella criminal ante la Fiscalía de Menores contra el máximo responsable de la Agencia Tributaria y Secretario de Estado de Hacienda, Ferré Navarrete, con motivo de la utilización de menores en la venta de lotería nacional y el recargo de los billetes de lotería con cantidades ajenas al control del Fisco.

Ante las investigaciones judiciales y las imputaciones solicitadas, la Secretaria de Estado de Hacienda y Ferré Navarrete han querido lanzar una cortina de humo y han solicitado la sanción de la OID con la cantidad de 25 millones de euros, según ha relatado Javier Gallego, jefe de los servicios jurídicos de la OID. Pero, en su opinión, "ha sido la propia Audiencia Nacional la que ha enmendado la plana a Hacienda obligándola a devolver a la OID los boletos incautados".

Desde la entidad, también apuntan a la coincidencia de que Ferré Navarrete fuera socio de fiscalidad internacional de PricewaterhouseCoopers, empresa que estuvo implicada en el pasado en el asunto Luxemburgo leaks. Esta auditora fue la responsable del diseño de distintas estrategias para reconocidas multinacionales con el objetivo de tributar por "cantidades irrisorias" en Luxemburgo. En la actualidad, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que preside Ferré Navarrete mantiene acuerdos secretos firmados con diversas multinacionales.

Con todo, para cerrar el círculo, el antiguo jefe de gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura, que dimitió por haber hecho uso de 63.000 euros de las tarjetas B de Caja Madrid, se incorpora al Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria, que es la encargada de la inspección de los inspectores.