ALEA realizará hoy un nuevo seminario en Chubut sobre “Prevención en el Lavado de Activos”

De acuerdo a lo señalado por la entidad, los objetivos del seminario son fortalecer, consolidar y actualizar los conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos, con orientación específica al sector de juegos de azar; y perfeccionar las metodologías diseñadas en los organismos públicos y empresas privadas, incorporando la aplicación de las mejores prácticas nacionales e internacionales, reforzando la preparación profesional de los funcionarios responsables en la materia.

Como disertantes, participarán profesionales especializados en el área de Prevención de Lavado de Activos con experiencia internacional. Integran el grupo de disertantes funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), GAFISUD y UNOCD.

La iniciativa se dirige a oficiales de cumplimiento, miembros de los comités de Prevención de Lavado de Activos y a todos los funcionarios y personal de las entidades públicas y privadas que deban ser capacitadas de acuerdo al programa de capacitación anual reglado por la Resolución 199/2011.

En la apertura estarán presentes el gobernador del Chubut, Martín Buzzi; el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Marcelo Diz; el gerente general del IAS, Alberto Vargas; el presidente de ALEA, Roberto López; el presidente de la UCPLA, Hernán Najenson; la experta legal de la secretaría ejecutiva de GAFISUD, Alejandra Quevedo y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UFI) José Sbatella.