Los casinos online facilitan el blanqueo de dinero

McAfee, empresa que analiza el mundo de los juegos de azar online, identifica la proliferación de casinos online, una industria que crecerá casi un 30 por ciento en los próximos tres años. También señala cómo el cibercrimen organizado está aprovechando este sector para blanquear el dinero obtenido en actividades ilegales. 

Los juegos online implican grandes volúmenes de operaciones y flujos de efectivo que pueden ocultar fácilmente el blanqueo de dinero negro. Al tratarse de una actividad virtual, el dinero no cambia de manos físicamente. Como resultado, los ingresos ilegales pueden blanquearse a través de apuestas y diferentes juegos online, convirtiendo dinero real en dinero, bienes o servicios virtuales, para después volver a convertirlo de nuevo en dinero real. 

Además, las ganancias de juego están libres de impuestos en muchos países, por lo que legalmente es muy difícil seguir el rastro de estas operaciones y las autoridades se ven incapaces de controlar las transacciones. 

El informe también revela la magnitud y la facilidad con la que las webs de juegos online facilitan el blanqueo de dinero, ya que el número de sitios web sin licencia es más de diez veces superior al de los operadores con licencia. Esta tendencia, junto con la multitud de sitios que ahora operan en la web profunda, y el aprovechamiento de las monedas virtuales, muestra la magnitud del desafío para las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Según Troels Oerting, director del Centro Europeo del Cibercrimen, “desde los días de la ley seca y el juego ilegal, de los que Al Capone supo sacar buen partido en el Chicago de los años 30, seguir el rastro del dinero ha sido la clave para meter a los criminales tras la rejas. Eran tiempos en los que era muy sencillo seguir su rastro, pero en la actualidad el dinero fluye por todo el mundo a velocidad vertiginosa, algo imprescindible en un mundo interconectado como el actual. Esto es una ventaja para los cibercriminales que están convirtiendo el ciberespacio en una nueva oportunidad de negocio con ingresos límites y un riesgo limitado”. 

McAfee ha identificado claves que permiten el uso de los juegos de azar online para el blanqueo de dinero negro: 

• Anonimato. Los juegos online inicialmente han sido diseñados para operar a través de muchas jurisdicciones. Como resultado, los operadores son bastante explícitos sobre el nivel de anonimato que ofrecen a sus jugadores online. En algunos casos, los jugadores no están obligados a ofrecer ningún tipo de información personal al iniciar sesión en las webs de juegos. Esto hace que sea mucho más fácil para los ciberdelincuentes “sin rostro” utilizar las herramientas de blanqueo de dinero para adquirir divisas virtuales de forma anónima e ilegal. 
• Opciones de pago. Tarjetas de crédito, de débito, tarjetas prepago, transferencias bancarias, cheques, transferencias jugador a jugador, etc… Olvida el dinero en efectivo, en la actualidad existen multitud de fórmulas para que los puedan cambiar dinero en casino online, lo que hace que el seguimiento del rastro del dinero sea mucho más complejo. 
• Demasiado para la policía. El número de casinos online es tan gran grande que es difícil para las autoridades locales poder vigilarlos, dejando a los cuerpos de seguridad esta tarea. Desde noviembre de 2013 había aproximadamente 104 jurisdicciones internacionales que regulaban un total de 2.734 webs de juego online (controladas por 867 propietarios). Un par de meses más tarde, 47 de estos 2.734 sitios de juegos online se consideraron “sospechosos”. Cada día a parecen docenas de webs de juego online ilegales nuevas, cifra que sigue aumentando significativamente.