La Conajzar reforzará la prevención de lavado en los juegos de azar

“En las licitaciones anteriores existen algunos párrafos que hablan de los controles de prevención de lavado de dinero; lo que queremos hacer ahora es que estos párrafos genéricos sean lo más específicos posible”, declaró Balbuena.

El titular de Conajzar comentó que la institución se encuentra analizando el impacto que pudiera generar gravar los juegos de azar con el impuesto selectivo al consumo (ISC), de manera que el Ministerio de Hacienda pueda decidir si aplicar o no, o en todo caso, el porcentaje que se le podría aplicar a estas actividades.

Supervisiones in situ, que se realizarán por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), también están incluidas en un acuerdo firmado por la Conajzar y el ente de inteligencia financiera.

Los casinos y demás empresas dedicadas a juegos de azar son sujetos obligados por la Ley 1015/97 a reportar operaciones sospechosas. No obstante, desde la entrada en vigencia de la normativa, apenas dos reportes se dieron desde este sector.

Por otro lado, Balbuena recordó que las empresas del rubro de juegos de azar tienen hasta el 22 de marzo para inscribirse en la Conajzar; de no hacerlo, estas ya no podrán operar en este ramo.