Argentina: apartaron a los administradores del Casino Winland de Mendoza

Su titular, Luis Olivares, está siendo actualmente investigado tanto por la UIF como por la Justicia Penal, en virtud de puntuales irregularidades que habrían sido detectadas en el manejo de los fondos provenientes del Casino, perteneciente al Hotel Intercontinental.

Haciendo historia

La historia detrás de esta historia empezó allá lejos y hace tiempo en el casino Winland, donde supieron converger sociedades que se enfrentaron en una dura disputa por el control de ese lugar. Por un lado, estaba la firma gerenciadora denominada Zulú, integrada por Luis Olivares y Zunilda Torres. La misma que hoy la Justicia corrió de ese lugar. Por otro lado, aparece una sociedad llamada KLP, integrada por otras dos firmas: Grupo 5 y Promotora. La primera está integrada por Rafael Augusto Garfunkel —tío de Matías Garfunkel— y Pablo Marcelo Goldszier; la segunda por los rusos Oleg Starovoyt, Alexander Oseev, Vladimir Yurin y Serhiy Dolhanov.

Entre los socios existe una fuerte disputa por la caja, en la cual terminó terciando la Justicia local cuando decidió intervenir el Winland el pasado 12 de septiembre. Todo ello luego de que KLP denunciara a los responsables de Zulú por irregularidades, desvíos de fondos y hechos de fraude.

En ese contexto, KLP obtuvo en su momento una medida cautelar que implicó el “corrimiento” de la sociedad de Luis Olivares del control de la caja y de la recaudación total del Casino del Hotel Intercontinental, mediante la designación de un interventor judicial. 

A ello se agregó la investigación de oficio que inició la UIF que comanda José Sbatella respecto del origen y destino de los fondos y operaciones concretadas por Zulú y Olivares, que estuvieron al frente de la administración del Casino hasta ayer.