La prevención en el lavado de activos tuvo su lugar en la agenda de EY! Encuentro Yogonet

EY! Encuentro Yogonet, que reunió a numerosas empresas, operadores y organismos públicos y privados relacionados con el juego, trató este año diversos temas de actualidad, especialmente en Latinoamérica, tales como las claves para la renovación del parque de slots, las preferencias de los jugadores en las terminales de juego, la prevención en el lavado de activos, la exportación e importación de máquinas en Argentina y la combinación casino más entretenimiento, entre otros.

Codere participó de la mesa-debate “Prevención en el lavado de activos: aspectos prácticos para operadores de juego” a través de María Liliana Rodríguez. Desde una perspectiva global, se analizaron las diferentes políticas que permiten detectar a tiempo un potencial fraude y las medidas impulsadas en Argentina, tanto desde el Estado como desde las entidades de control y de los operadores de juego estatales y privados.

“En Codere trabajamos continuamente, no sólo a efectos de cumplir con la normativa y alcanzar un alto estándar en prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, sino también avanzamos en la profesionalización del área de Cumplimiento, apostando fuertemente por la capacitación de los empleados”, comentó María Liliana Rodríguez.

En el caso concreto de Argentina, gracias a la formación a través de e-learning, este año han recibido formación alrededor de 2.700 personas, entre empleados de sala y oficinas centrales de Codere.

En el 2005, el Consejo de Administración de Codere aprobó el Plan de Cumplimiento, que incluía las pautas concretas de actuación del Grupo en esta materia y creaba un Comité de Cumplimiento. En el año 2006, quedó instaurada la Dirección Corporativa de Cumplimiento en Madrid. Próximamente, la empresa participará en una nueva cita profesional organizada por la UIF.

Por su parte, Nancy Suárez de la UIF se refirió al sistema general de supervisión de sujetos obligados, al cambio de legislación respecto al tratamiento del lavado de dinero en Argentina, al actual rol del organismo como querellante en causas vinculadas a este tema y a sus facultades de supervisión y sanción.

La funcionaria indicó que, en lo que respecta a juegos de azar, son 176 los sujetos registrados; las operaciones reportadas son más de 32.000; y quienes más reportan son los casinos mientras que el rubro juego online no ha hecho reportes de actividades sospechosas hasta el momento.