La prevención en el lavado de activos será tema central de la segunda jornada de EY! 2013

Desde hace varios años, el sector de juegos de azar ha trabajado a nivel nacional e internacional en la prevención de posibles maniobras de lavado de dinero. En la Argentina se han implementado diferentes políticas que permiten detectar a tiempo un potencial fraude, medidas impulsadas tanto desde el Estado como desde las entidades de control y de los operadores de juegos estatales y privados. 

Para analizar este tema, funcionarios de la Lotería Nacional Sociedad del Estado, junto a representantes de la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y especialistas de Codere Argentina expondrán su visión y reseñarán las principales políticas y estrategias impulsadas en el país.

Participarán de esta conferencia Carolina Galtieri, titular de la Unidad de Prevención en el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Lotería Nacional Sociedad del Estado, la doctora Ma. Liliana Rodríguez, Gerente de Cumplimiento de Codere Argentina, y la doctora Nancy Suárez, del departamento de Supervisión de la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación.

Esta será la primera de las charlas de la segunda jornada de EY! 2013 Encuentro Yogonet (13 de noviembre), la cual se realizará a partir de las 9 de la mañana en el Salón Puerto Salguero, ubicado dentro del predio ferial de Costa Salguero.

Quienes quieran participar de ésta y otras importantes charlas, pueden acceder hoy a la compra de acreditaciones online en el sitio oficial del evento. El costo de cada ticket, que incluye el acceso a todas las charlas durante las dos jornadas, es de U$S 180 con impuestos incluidos ($ 1.080 pesos argentinos, impuestos incluidos). El cupo para las acreditaciones es limitado, y los mismos contarán con importantes descuentos por grupos.