Uruguay: denuncian una estafa en el casino del Mantra de Punta del Este

El casino del Mantra es de funcionamiento mixto entre la empresa privada que es dueña del hotel y la DGC, pero la administración y gestión de la sala de juegos queda en manos de la dependencia estatal.

En enero, la DGC detectó "faltantes de dinero e inconsistencias" en la liquidación diaria de la sala, por lo que abrió una investigación administrativa y presentó una denuncia penal, informó a El País el titular de la dependencia, Javier Cha.

La investigación interna se centró en los años 2011, 2012 y en lo que va de 2013, e hizo foco en los períodos zafrales de cada año, que van entre diciembre y marzo. Cha ordenó analizar los registros desde 2009, cosa que por el momento no se cumplió.

El responsable de la DGC explicó que el faltante detectado en enero fue "puntual", pero dio lugar al inicio de la investigación administrativa en la que se encontraron pruebas de la existencia de una maniobra.

Cha dijo que la investigación se está realizando sobre la base de "un monto importante", pero se negó a estimar la cifra. De todos modos, otras fuentes oficiales dijeron que la maniobra supera los U$S 300.000.

La DGC individualizó a los funcionarios presuntamente responsables del fraude, y los separó del cargo con la retención de la mitad de sus haberes, informó Cha.

La denuncia penal de la DGC está en manos del juez penal de Maldonado, Gerardo Fogliacco, quien todavía no citó a los denunciados. El magistrado está al frente de la sede desde marzo, cuando su antecesora, Adriana Graziuso, fue trasladada a Ciudad de la Costa.

Esta semana la DGC ampliará la denuncia penal, en el marco de la cual hasta ahora fueron individualizados dos funcionarios de la sala de juegos. En la ampliación se identificará al tercero de los implicados, dijeron las fuentes.

La maniobra

Los funcionarios del casino implicados ocupaban puestos clave en las áreas de tesorería y contaduría del casino del hotel Mantra, por lo que en base su conocimiento de la operativa alteraban las ganancias de la sala de juego registrando menos dinero del que correspondía y así se apropiaban de la diferencia.

Según las fuentes, los funcionarios implicados en la maniobra tienen bienes y propiedades que no se ajustan a los ingresos que formalmente perciben por su trabajo.

Por ejemplo, han adquirido apartamentos en Maldonado y también iniciaron emprendimientos comerciales y empresariales con capitales que, en principio, no podrían justificar su procedencia.

Las fuentes dijeron que más allá del accionar de los funcionarios, que encuadraría en la figura de "fraude" prevista en el Código Penal, el episodio también evidenció la falta de controles contables y administrativos en la sala de juego.