Destacan los resultados de un taller contra el blanqueo de fondos ilegales

Se buscó “fortalecer y actualizar los conocimientos y también determinar el esquema de responsabilidades y funciones de las áreas y, concretamente, de los funcionarios dedicados a la prevención de lavado de activos”, explicó Mónaco.

Indicó que el intercambio entre las distintas delegaciones que asistieron al seminario realizado en la localidad cordillerana “fue muy beneficioso”, teniendo en cuenta que los juegos de azar suelen constituir una actividad que se presta para la filtración de activos de forma ilegal.

Mónaco destacó “los excelentes resultados” del encuentro, que convocó a un centenar de personas, responsables directores de las salas de juegos y casinos de la Patagonia.
Dijo que se constituyó en una buena oportunidad para intercambiar puntos de vista y opiniones sobre las normativas de los juegos, con los funcionarios de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

“El intercambio fue muy beneficioso porque Neuquén integra la ALEA y colabora en consecuencia con la aplicación de las normas y reglamentaciones a fin que no se vieran afectados los juegos de azar dentro del territorio argentino”, destacó el funcionario.

Requisitos
Mónaco señaló que “dentro de las reglamentaciones, se analizó la forma efectiva de cumplir con todos los requisitos que exige la unidad financiera internacional en cuanto al control del lavado de dinero, ya que el juego es una actividad que se presta para la filtración o ingreso de dichos activos obtenidos por acciones no legales”.

El taller fue organizado por ALEA, se desarrolló durante dos días consecutivos y formó parte del plan de capacitación regional que realiza la UIF junto con las loterías anfitrionas.

El Presidente del instituto neuquino detalló que en forma paralela se organizaron tres seminarios regionales para permitir la asistencia de los referentes de las distintas provincias argentinas. De esta forma, junto con el de Neuquén se puso en marcha uno en Corrientes, al cual asistieron todas las provincias del litoral y un segundo en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, con la presencia de la región centro; mientras que el tercero fue el de Villa La Angostura.

“Por eso este seminario fue muy importante, porque apuntaba a la capacitación de todos aquellos que tenemos la función de controlar y prevenir el lavado de dinero dentro de los juegos de azar”, concluyó.