Lotería Nacional participó de los seminarios de prevención de lavado de dinero

Al seminario que se dictó en la provincia de Corrientes asistieron el Pablo D. Rouvier y Sebastián López Laborda, miembros de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y Santiago Medrano de la Unidad de Preadjudicaciones.

Al realizado en la ciudad de Mar del Plata concurrieron el Director y Oficial de Cumplimiento, Mario Prudkin; el Subgerente de Administración Contable de la Gerencia de Administración, Gabriel Di Nardo; el asesor de Asuntos Jurídicos, Fernando Cintas; la titular de la UPLAFT, Carolina Galtieri; y el equipo de la Unidad compuesto por Vanesa Ferrazzuolo, Mariela Piñeyro, Pablo Rouvier y María Cruz.

Además, integraron la delegación los miembros de la Comisión Interdisciplinaria y Asesora de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional, Walter Marianetti, Susana Escudero, Mauro Landucci y Matías Capra.

Durante ambos eventos expusieron el representante de Naciones Unidas, David Alamos de España; los representantes de GAFISUD, Ricardo Gil de Uruguay y Bárbara Friedrich de Alemania. También participaron los miembros de la Unidad de Información Financiera: Mariana Quevedo, Directora de Asuntos Jurídicos; Marcos Silva, Director de Seguridad y Sistemas; y Germán Clemente del Área de Supervisión.

La organización del seminario-taller “Prevención del Lavado de Activos en el Sector de los Juegos de Azar” tiene por objeto reunir a todos los actores del sector de los juegos de azar, nucleados en la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) para tratar los temas relativos a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, en nuestro país.

Cabe destacar que el Directorio de Lotería Nacional, mediante la Resolución 20/11, creo la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que tiene entre sus misiones fortalecer la prevención en la materia.

Lotería Nacional tiene como misión regular, administrar, explotar y ejercer el contralor de los juegos de azar a fin de presentar a la ciudadanía una oferta lúdica ordenada y transparente que garantice la protección de sus grupos de interés, para contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto, generando beneficios destinados a la promoción y asistencia social a partir de la consolidación de un modelo de gestión pública de los juegos de azar que integre, resguarde y promueva prácticas de comportamiento ético y de responsabilidad social corporativa.