Argentina: más de 160 personas participaron del Seminario “Lavado de Activos - Sistemas de Prevención y Control”

Entre los que concurrieron al Salón Dorado del Hotel Castelar se encontraban el Vicepresidente, Andrés Cimadevilla, el Contador y Oficial de Cumplimiento Mario Prudkin, Gerentes, Subgerentes y personal de Lotería Nacional; Oficiales de Cumplimientos y equipos de trabajo de todas las provincias argentinas, representantes de los agentes operadores de HAPSA y Casino Buenos Aires, y autoridades de la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional, entre otros.

Durante su discurso, López dijo: "Agradezco la presencia de todos los funcionarios de Lotería Nacional, la masiva concurrencia y quiero agradecerles también a los oficiales de cumplimiento de muchas de las loterías argentinas. En nombre del Directorio de Lotería Nacional, quiero contarles que estas actividades están enmarcadas en la permanente actualización que nosotros queremos que nuestro personal tenga, ante los nuevos desafíos en la actividad de los juegos de azar”.

“Ustedes saben que Lotería Nacional ha firmado en el año 2009 un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, mediante el que nos hemos comprometido a trabajar fuertemente en la implementación de políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo", agregó el titular de Lotería Nacional.

Debido a ello, “ha surgido la idea de este seminario que es para que ustedes se lleven de acá algunas nociones y conceptos que sirvan de guía para el trabajo que cada uno realiza”.

Asimismo, destacó la especial participación de los doctores Heliodoro Giner López, Bárbara Friendrich y Marcelo Casanovas. La jornada comenzó con una breve introducción en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que realizó Friendrich de GAFISUD, luego el doctor Giner López comentó cuál es la legislación vigente en Europa, y Casanovas detalló los ítems a tener en cuenta a la hora de realizar un Manual de Procedimientos.

En continuado, la doctora Carolina Galtieri y el doctor Walter Marianetti, la Titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo y el titular de la Unidad de Preadjudicaciones ambos de Lotería Nacional, realizaron una minuciosa explicación al respecto del procedimiento interno que se realiza en la Empresa como medida de prevención.

Por ultimo, el Director y Oficial de Cumplimiento de LNSE, contador Mario Prudkin, subrayó el lugar que ocupa Lotería Nacional, siendo pionera en la implementación de políticas de prevención de lavado de activos en el sector de los juegos de azar y, habló de la importancia de generar un espacio de debate que posibilite mediante el intercambio nuevas herramientas que ayuden a prevenir en la Industria los posibles fraudes con dinero ilicito o procedente del narcotráfico u otras operaciones delictivas.

Más tarde, se realizaron diferentes talleres a cargo del personal de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional; de la doctora Friendrich y del doctor Giner López.

El Seminario “Lavado de Activos - Sistemas de Prevención y Control” se realizó especialmente para los agentes involucrados en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de LNSE y para los Oficiales de Cumplimiento de las diferentes jurisdicciones de la Argentina.