Lotería Nacional participó del II Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La delegación de Lotería Nacional estuvo encabezada por Carolina Galtieri, Vanesa Ferrazzuolo, Mariela Piñeyro y Pablo Rouvier. En ambas jornadas del Congreso, los integrantes de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de LNSE, colaboraron con Alberto Rabinstein, organizador del evento, en la coordinación de uno de los talleres didácticos llevados adelante durante el encuentro.
 
El objetivo para el II Congreso Sudamericano, propuesto por la organización, fue que en el transcurso de dos intensas jornadas se compartieran las mejores prácticas a nivel local y regional en materia de prevención de lavado de activos y se analizaran cómo actúan las distintas UIFs de la región para combatir este flagelo y cuáles son los casos emblemáticos que han detectado y las sanciones que aplicaron en el 2011 y las nuevas exigencias para el 2012.
 
Es importante subrayar que, en el año 2011, la empresa estatal auspició el I Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo y en el módulo sobre las “Perspectivas en Materia de Control en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Casinos y Bingos”, expusieron el Oficial de Cumplimiento, Mario Prudkin, Carolina Galtieri y Adela Perez Soto.
 
La Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se creó según Resolución LNSE 20/11 y tiene entre sus misiones y funciones trabajar en la prevención de la lucha contra el lavado de activos en la Institución.