Lotería Nacional participa del II Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La Delegación de LNSE que asiste al Congreso Sudamericano, es encabezada por la Titular de la Unidad de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la doctora Carolina Galtieri, quien estará acompañada por la doctora Vanesa Ferrazzuolo, el doctor Pablo Rouvier y la contadora Mariela Piñeyro.
 
El objetivo propuesto por la organización del evento, es que en el transcurso de dos intensas jornadas se compartan las mejores prácticas a nivel local y regional en materia de Prevención de Lavado de Activos y se analice cómo están actuando las distintas UIFs de la región para combatir este flagelo, cuáles son los casos emblemáticos que han detectado y las sanciones que aplicaron en el 2011, y las nuevas exigencias para el 2012.
 
Durante el año 2011 la empresa estatal auspició el I Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo y en el módulo sobre las “Perspectivas en Materia de Control en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Casinos y Bingos”, expusieron el Oficial de Cumplimiento, el contador Mario Prudkin, la doctora Carolina Galtieri y la doctora Adela Perez Soto.
 
La Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, se creó según Resolución 20/11 y tiene entre sus misiones y funciones trabajar en la prevención de la lucha contra el lavado de activos en la Institución.