Lotería Nacional informó cambios en el proceso de pago de premios

La entidad está obligada a informar operaciones inusuales y sospechosas ante la Unidad de Información Financiera. A partir del día de ayer, los pagos que se efectúen en la sede de Lotería Nacional deberán cumplir con ciertos requisitos.

El apostador ganador que se presente al cobro de un premio deberá:
-presentar identificación personal: original de DNI, CI, LC, LE, pasaporte y/o documento de identidad de países limítrofes autorizados para la entrada al país por la Dirección Nacional de Migraciones, todos vigentes al momento de celebrar la operación;
-declarar su condición o no de persona políticamente expuesta, a través de una declaración jurada que se facilitará en la ventanilla de Habilitación Pago de Premios de Lotería Nacional;
-declarar si cobra por sí o por un tercero, en este último caso deberá presentar junto con el ticket de la apuesta ganadora el formulario de “Autorización de Cobro de Premios a Nombre de un Tercero” y la “Declaración Jurada de Persona Políticamente Expuesta” de quien lo autoriza (el tercero) y la propia, para los premios, o suma de ellos, que superen los $ 10.000 (U$S 2.332,91) y fotocopia del DNI para los premios, o suma de ellos, que superen los $ 50.000 (U$S 11.664,53).

La falta de cumplimiento de alguno de estos requisitos impedirá el pago del premio. Es importante destacar que Lotería Nacional, según Resolución 20/11, creó la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Además, mediante la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) capacita a los diferentes entes provinciales y participa de seminarios internacionales donde se expone sobre la implementación de políticas de prevención en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.