Culminó con éxito la primera certificación anti lavado de dinero en la provincia de Buenos Aires

Más de 100 funcionarios, profesionales y representantes del sector de juegos participaron de las jornadas de capacitación dictadas por la FIBA AML Institute (Florida Internacional Bankers Association Anti Money Laudering), y organizadas por Consultcom, organismos reconocidos por reguladores y legisladores internacionales por su trayectoria en la lucha contra el lavado de dinero.

En el discurso de apertura, el presidente de Lotería, Jorge Rodríguez, manifestó que “este seminario es posible gracias al compromiso que ha asumido el  Instituto en esta materia y porque, como Organismo del Estado provincial, somos conscientes de que las herramientas básicas para  brindar seguridad a la sociedad es llevando adelante políticas y herramientas que ataquen todo aquello que se enmarcan dentro de lo ilícito, en este caso el lavado de dinero”.

La Certificación FIBA AML CA, ofreció la oportunidad de asistir por primera vez en la provincia de Buenos Aires, a una capacitación presencial, que impartió teoría, normativas y casos reales para obtener una visión completa sobre todas las transacciones que una entidad financiera debe realizar para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Además, durante la capacitación, los participantes fueron preparados para rendir en forma “online” un exámen que les permitirá obtener la prestigiosa “Certificación FIBA AMLCA”, considerada un estándar a nivel mundial.