Lotería Nacional participará de la Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero

La delegación estará encabezada por el Director de Lotería Nacional y Oficial de Cumplimiento, Cdor. Mario Prudkin; la Titular de la Unidad de Lavado de Activos, Dra. Carolina Galtieri; y los integrantes del grupo interdisciplinario de la Unidad, Dr. Walter Marianetti, la Cdora. Susana Escudero, el Dr. Sebastián Díaz Bancalari y el Dr. Fernando Cintas, entre otros.

El miércoles antes del mediodía, la Dra. Carolina Galtieri participará de la Mesa Redonda denominada “Casinos y Juegos de Azar: Desafíos y Obstáculos para la Implementación de Controles de ALD Compatible con las Operaciones”, donde expondrá la experiencia de Lotería Nacional en materia de políticas de prevención del lavado de activos, adaptadas a los juegos de azar.
 
El evento organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) pretende capacitar y crear un espacio de debate sobre la aplicación de estándares internacionales, adaptándolos a cada jurisdicción a fin de que las mismas puedan afrontar las crecientes amenazas y los delitos financieros contra las organizaciones y agencias.
 
Cabe destacar, que según Resolución 20/11, Lotería Nacional Sociedad del Estado creó el área de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que tiene entre sus misiones y funciones fortalecer la prevención en la lucha contra el lavado de activos en la institución.