Edición Latinoamérica
09 de Agosto de 2020

Para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Perú: comienza el debate sobre las sanciones a casinos

(Perú).- El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR) publicó el proyecto de reglamento de infracciones y sanciones aplicables a las empresas que explotan juegos de casinos y máquinas tragamonedas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

E

l debate, más los aportes del sector público, del privado y de la sociedad civil, se realizará durante los siguientes 30 días. Aunque la norma no especifica el monto de las sanciones, se debe recordar que las acciones de reordenamiento y formalización en este rubro permitieron al Estado recaudar alrededor de PEN 200.000.000 (U$S 72,926,273.18) el año pasado.

Asimismo, se estableció que el MINCETUR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrán expedir las normas que se requieran para precisar el cumplimiento de las sanciones.

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