Lotería Nacional sigue capacitando en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
La charla estará a cargo del Dr. Marcelo Casanovas, abogado, Vicepresidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, FAPLA.
Del coloquio, que fue convocado por el Oficial de Cumplimiento y Director de LNSE, Cdor. Mario Prudkin, mediante la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo participarán: los Directores; los Asesores del Directorio; los Síndicos; los Auditores; los Gerentes y Subgerentes; el Área de Fiscalización de Bingos y Casinos; Administración; la Unidad de Lavado; los Delegados Gremiales y, los Agentes Oficiales, entre otros.
Cabe destacar, que según Resolución 20/11, Lotería Nacional Sociedad del Estado, LNSE, creó la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que tiene entre sus misiones fortalecer la prevención en la lucha contra el lavado de activos en la Institución.
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