Desde agosto, bingos y casinos deberán reportar a la UIF premios superiores a $ 50.000

Para ello, el organismo a cargo de José Sbattella puso en marcha un nuevo sistema web que deberá ser utilizado para reportar las transacciones que pueden configurar una maniobra delictiva. Puntualmente, a través de la resolución 70, publicada en el Boletín Oficial, la UIF oficializó la herramienta informática denominada "Sistema de Reporte de Operaciones".

Desde la UIF, precisaron que el "nuevo sistema hará uso de la tecnología disponible a fin de incrementar el flujo de información entre los sujetos obligados y el organismo". "Asimismo, con la implementación del nuevo procedimiento, se logrará simplificar tareas a fin de maximizar el uso de los recursos, contribuyendo a la eficiencia y eficacia en la clasificación, análisis y entrecruzamiento de la información", puntualizaron desde la UIF.

Por último, desde el organismo destacaron que este mecanismo "permitirá recibir la información enviada por los sujetos obligados en tiempo oportuno, resultando a su vez, accesible para los distintos sujetos ubicados en todas las regiones del país".

A fin de organizar el ingreso al nuevo sistema online, la UIF estableció un esquema escalonado de entrada en vigencia. En agosto se sumarán a un listado previo de sujetos obligados los sistemas de correos, los sujetos que exploten juegos de azar, las sociedades de capitalización y las aseguradoras.

Respecto a las personas físicas o jurídicas que, como actividad habitual, exploten juegos de azar, la UIF estableció que deberán informar las operaciones que realicen los apostadores que efectúen cobranzas de premios o cambios de valores o cambio de fichas o equivalente, por montos superiores a 50.000 pesos.

En relación al complejo esquema de inclusión, Marcelo Domínguez, coordinador de la Comisión Tributaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), señaló que "la resolución 70 de la UIF constituye un paso muy importante hacia la sistematización integral de las actividades económicas y de los patrimonios, en una base de datos única nacional".

"Es muy necesario el control estatal del origen y el destino del dinero, y ese objetivo sólo pude lograrse a través de un amplio sistema de control basado en la sistematización integral de la actividad económica y de los patrimonios", agregó Domínguez.

Asimismo, desde Fundecos, Nicolás Yasi señaló que "si bien es importante la simplificación de la emisión del reporte de operaciones sospechosas, el nuevo mecanismo online no evita que se logre engrosar la cantidad de controles y tareas entre los sujetos obligados. En caso de ser pequeñas o medianas empresas, esta tarea recae sobre los profesionales en Ciencias Económicas externos que realizan las tareas inherentes a su profesión", agregó Yasi.