El Departamento de Justicia de Estados Unidos se apodera de 10 dominios de apuestas online

Como parte de la investigación, 11 cuentas bancarias ubicadas en Charlotte, Carolina del Norte, Guam, Panamá, Malta, Portugal y los Países Bajos, y nombres de dominio asociados con 10 sitios de juego de Internet se incautaron también hoy.

Los siguientes nombres de dominio de Internet se incautaron, de acuerdo con la orden  de la corte: Bookmaker.com, 2Betsdi.com, Funtimebingo.com, Goldenarchcasino.com, Truepoker.com, Betmaker.com, Betgrandesports.com, Doylesroom.com, Betehorse.com y Beted.com.

Cualquier persona que intente acceder a estos sitios web verá un cartel que anuncia que el nombre de dominio ha sido capturado por orden de la corte. Se espera que los banners se publiquen hoy.

ThrillX Sistemas, BetEd; Darren Wright y Parchomchuk David, ambos de British Columbia, Canadá, están acusados formalmente al igual que K23 Grupo de Servicios Financieros, Entretenimiento BMX y Ana María Puig, de San José, Costa Rica.

Las acusaciones y la confiscación fueron anunciadas por el Fiscal Federal para el Distrito de Maryland, Rod J. Rosenstein, agente especial a cargo de William Winter de Inmigración y Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional, agente especial a cargo de Rebecca Sparkman del Internal Revenue Service - Criminal Investigación, Washington, DC, Oficina de Campo; Anne Arundel Teare Jefa de la Policía del Condado y Sheridan coronel Terrence, Superintendente de la Policía del Estado de Maryland.

"Es ilegal que las empresas de juego del Internet hagan negocios en Maryland, independientemente del lugar donde el operador del sitio Web se encuentra", dijo el Fiscal Federal Rod J. Rosenstein. "No podemos permitir que los operadores de sitios web extranjeros burlen la ley simplemente porque su sede se encuentra fuera del país".

"Estas acusaciones son el resultado directo del impresionante trabajo de investigación encubierto de los agentes, junto con la estrecha colaboración de nuestros socios aquí en Maryland", dijo William Winter, agente especial a cargo del ICE Homeland Security Investigations (HSI) en Baltimore.

"Lo que se recauda con los juegos de azar ilegales en Internet a menudo se utiliza para alimentar la delincuencia organizada y apoyar la actividad criminal. ICE HSI trabajará diligentemente para descubrir las operaciones ilícitas relacionadas con estos tipos de delitos financieros. Juntos, con nuestros socios, vamos a interrumpir y desmantelar las organizaciones que cometen estos crímenes, independientemente de su ubicación, ya sea aquí en los Estados Unidos o en el extranjero".

"Los juegos de azar en Internet, junto con otros tipos de e-commerce ilegal, son áreas de gran interés para la Investigación Criminal del IRS," dijo el agente especial de IRS a cargo,Rebecca A. Sparkman. "El lavado de dinero procedente de actividades ilegales, como las apuestas ilegales en Internet es un delito. Independientemente de cómo el dinero cambia de manos - a través de efectivo, cheques, transferencias electrónicas o tarjetas de crédito -y con independencia de dónde se almacena el dinero- en una institución financiera de los Estados Unidos o de un banco offshore. Vamos a localizar los fondos".

De acuerdo con las dos acusaciones y la declaración jurada presentada en apoyo de las órdenes de incautación, ThrillX, una compañía registrada en British Columbia, Canadá, con oficinas en Vancouver, Canadá y San José, Costa Rica, es un proveedor de soluciones de software que produce apuestas deportivas en línea y software de casino. BMX Entertainment, con sede en Limassol, Chipre, cuenta con seis sitios web que ofrecen servicios de apuestas deportivas en línea.

Las acusaciones alegan que los demandados poseen y administran negocios ilegales de juego implican apuestas deportivas en línea. La declaración jurada alega que los sitios de juegos de azar en línea son gestionados por empresas ubicadas fuera de los Estados Unidos, mientras que la mayoría de clientes son los operadores de juego en Internet de Estados Unidos que confían en el sistema bancario y, más concretamente, el negocio de procesamiento de dinero generalmente llamados "procesadores de pagos", para facilitar el movimiento de fondos desde y hacia sus clientes, a los jugadores.

La declaración jurada se basa en que las investigaciones de Seguridad Nacional en Baltimore, Maryland, abrieron un negocio de procesador de pagos encubiertos, llamado Linwood Payment Solutions. Linwood permitió a los agentes encubiertos tener  contacto cara a cara con altos directivos de las organizaciones de juegos de azar para discutir el negocio de apuestas por Internet, para negociar contratos y condiciones de dicho tratamiento, y para manejar el movimiento y tratamiento de los datos de cobros y pagos de las organizaciones a los bancos.

La declaración jurada alega que el 12 de noviembre de 2009, un jugador en línea con sede en Maryland, confirmó que él / ella frecuentaba sitios de juego, abrió cuentas y jugó en Maryland. El jugador acordó crear cuentas de juego en línea y dio U$S 500 para realizar apuestas. El jugador ha creado una cuenta en un sitio web BetEd y colocado varias apuestas. El 30 de marzo de 2010, BetEd usó Linwood para realizar la transferencia bancaria de U$S 100 en ganancias a la cuenta del jugador.

Supuestamente Linwood procesa transacciones de juego desde el año 2009 para BetEd, K23 y otras organizaciones de juegos de azar con los bancos ubicados en Guam y Charlotte, Carolina del Norte. De acuerdo con la declaración jurada, entre diciembre 2009 y enero de 2011, Linwood procesó más de 300.000 transacciones por un valor de más de US$ 33 millones, incluyendo las transacciones para las personas en Maryland.

Entre febrero 2010 y marzo de 2011, BetEd le giró a Linwood más de U$S 2,5 millones de los fondos recogidos del juego con cuentas bancarias en Panamá, y entre febrero de 2011 y abril de 2011, K23le giró a Linwood transferencias bancarias de U$S 91 mil a las cuentas bancarias en Portugal y Malta.

Las acusaciones y la declaración jurada buscan la confiscación de las cuentas bancarias utilizadas para procesar las transacciones de juegos de azar, así como los nombres de dominio de los sitios web utilizados por los acusados para promover las operaciones de juego en línea.

Los acusados enfrentan una sentencia máxima de cinco años en prisión por operar un negocio de apuestas ilegales y un máximo de 20 años por lavado de dinero.