ALEA se prepara para su seminario-taller sobre prevención de lavado de activos

El seminario-taller está dirigido a mandos medios y superiores, autoridades, funcionarios, miembros activos y adherentes de ALEA, a las áreas específicas vinculadas a los procedimientos de prevención de lavado de activos y a la industria del sector en general.

Participarán Roberto A. López, presidente de Lotería Nacional (LNSE), de ALEA y de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE); José Sbatella, presidente de la UIF y coordinador representante nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); Alberto Perez, jefe de gabinete de ministros de la Provincia de Buenos Aires; Ricardo Casal, ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; Jorge Rodríguez, presidente del Instituto de Lotería de la Provincia de Buenos Aires; el juez penal económico Rafael Caputo; y Germán Clemente, integrante del área de Supervisión de Sujetos Obligados de la UIF.

También expondrán Mario Prudkin, director y oficial de cumplimiento de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional; Carolina Galtieri; Marcos Victorica, presidente de Consultcom; María Liliana Rodríguez, gerente de Prevención de Lavado de Activos de Codere; Marcelo Alberto Casanovas, secretario de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA); Karyn Kenny, asesora del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; Catherine Cortez Masto, la procuradora general del Estado de Nevada, Estados Unidos; Bárbara Fiedrich, directora de Proyecto para las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD´S) de GAFISUD; Ricardo Piñeiro, presidente de Worldsys, entre otros.

Los objetivos del programa son fortalecer y actualizar los conocimientos en materia de prevención de lavado de activos, analizar la normativa vigente, contemplar un enfoque basado en el riesgo en materia de juegos de azar que proporcione herramientas para formar un pensamiento crítico y determinar el esquema de responsabilidades y funciones de las áreas y funcionarios dedicados a la prevención del lavado de activos.

La Comisión de Capacitación de ALEA tiene a su cargo la programación, desarrollo y ejecución de cursos referidos a las problemáticas e intereses comunes de los organismos administrativos de juegos de azar con la finalidad de procurar el aporte de conocimientos a los funcionarios de sus entes miembros, entes adherentes y agentes oficiales.