Lotería Nacional auspicia el 1º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos

La primera jornada del congreso contará con la exposición de Mario Prudkin, director y oficial de cumplimiento de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional S.E.; Adela Perez Soto y Carolina Galtieri, quienes participarán del panel del Sector Juegos de Azar y disertarán sobre las “Perspectivas en Materia de Control en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Casinos y Bingos” a partir de las 16 horas.

La apertura del seminario estará a cargo de Alberto M. Rabinstein, director del Programa de Posgrado de Prevención de Lavado de Activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Expondrán Oscar Boidanich, director de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay; José Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina; Tamara Agnic, directora de la Unidad de Analisis Financiero (UAF) de Chile; Sergio Espinosa, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú; Roberto Bulit Goñi, vicepresidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis de la Prevención y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (FAPLA); y Ricardo Sabella, coordinador del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero ISEDE de la Universidad Católica del Uruguay, entre otros.

El Primer Congreso Sudamericano está orientado a organismos internacionales de control, organismos públicos de control, bancos, seguros, casas de cambio, sociedades de bolsa, casinos y bingos, escribanos, fiscales y abogados.

La Lotería Nacional contará con un stand institucional donde los asistentes podrán acceder a la información de las tareas de prevención que se realizan mediante la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.