ALEA realizará un nuevo seminario-taller sobre prevención de lavado de activos
Particularmente está orientado a mandos superiores, medios y áreas específicas vinculadas a los procedimientos de prevención de lavado de activos. Auditores internos y externos. Todos los ejes temáticos a desarrollar hacen extensivo el interés a los agentes de comercialización, autoridades de las cámaras de agencieros y funcionarios de las Empresas Proveedoras de servicios para loterías, casinos y afines como así también a todas aquellas personas que deseen profundizar las experiencias relacionadas al tema.
Los objetivos del programa son fortalecer y actualizar los conocimientos en materia de prevención de lavado de activos, analizar la normativa vigente, contemplar un enfoque basado en el riesgo en materia de juegos de azar que proporcione herramientas para formar un pensamiento crítico y determinar el esquema de responsabilidades y funciones de las áreas y funcionarios dedicados a la prevención del lavado de activos.
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