Argentina: Lotería del Chubut capacitó a agencieros para evitar el lavado de dinero

Se entiende al lavado de dinero como el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Este delito consiste en utilizar ciertas técnicas para procurar que tanto el origen del dinero obtenido ilícitamente como la identidad de su verdadero dueño se transformen de tal manera que todo parezca ser el reflejo de una actividad lícita. Tienen a su cargo el curso de capacitación los abogados Walter Marianetti y Carolina Galtieri y la contadora Susana Escudero.

El gerente general del IAS, Cristian Eguillor, destacó la capacitación permanente de los recursos humanos del Instituto que se ha convertido en un pilar fundamental de la actual gestión. En este caso el seminario sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, “es un avance importante, venimos de certificar nuestro proceso del sorteo de quiniela ISO 9000, así que seguimos creciendo en la fortaleza de los procesos internos, en este caso comenzar a instrumentar este sistema de prevención es muy importante y habla no solo de la transparencia en el juego y la acción social que hacemos sino que también internamente los procesos debes ser sólidos” dijo Eguillor.

Para esto, la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo elaboró una “Guía práctica para las personas que tienen a cargo la explotación de juegos de azar”, con el objeto de establecer los mecanismo idóneos a fin de lograr un sistema de prevención eficaz en la lucha contra el lavado de activos de origen delictivo y la financiación del terrorismo, disponiendo los procedimientos de control adecuados que permitan a las diversas organizaciones la detección de este tipo de actividades o maniobras ilegales vinculadas al lavado de dinero procediendo al registro y reporte de las mismas.