Lotería Nacional recibió a las autoridades de la Caja Popular de Ahorro de Tucumán

El Gerente General, Cdor. Luis Alberto Córdoba, y el Gerente de Juegos, Cdor. Juan Orlando de la Caja de Ahorros de la provincia de Tucumán, fueron recibidos por el Director de Lotería Nacional y Oficial de Cumplimiento, Cdor. Mario Prudkin, el Dr Walter Marianetti, la Dra. Carolina Galtieri y el Dr. Ezequiel Luna, integrantes de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional Sociedad del Estado.

Durante la reunión, el Dr. Marianetti y la Dra. Galtieri les explicaron paso a paso al Cdor. Córdoba y al Cdor. Orlandi las medidas que deberán aplicar en la Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Asimismo, tanto las autoridades de la Caja de Ahorros Popular de Tucumán como los funcionarios de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional Sociedad del Estado firmaron un acta acuerdo de cooperación mutua para la prevención de ese delito.

Luis Alberto Córdoba dijo: “Es importante intercambiar opiniones y recomendaciones sobre un tema muy sensible en este momento, no solamente a nivel de la sociedad sino en la globalización de este mundo, que es la lucha contra el lavado de dinero y sus implicancias con respecto al narcotráfico y al terrorismo. Nos vamos muy satisfechos y con ideas concretas para aplicar en nuestra institución que es pionera en el juego en la provincia”.

De igual modo, Juan Orlandi comentó: “Esto es una prolongación de un seminario que hicimos el año pasado en la provincia de Córdoba, y ciertas dudas que teníamos en la institución hicieron que podamos estar acá para intercambiar opiniones y para poder dar cumplimiento a las disposiciones legales”.

Además, Orlandi destacó: “Nosotros recién estamos en la etapa inicial, por ese motivo es que probablemente realicemos un encuentro en nuestra provincia para que podamos transmitir toda esta información a nuestros concesionarios y a nuestros empleados. Son muchas las áreas que tenemos que capacitar en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo”.

Cabe destacar que Lotería Nacional Sociedad del Estado a partir de la creación de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo continúa trabajando en dar cumplimiento a la normativa impartida por la unidad de Información Financiera (UIF). Ha brindado capacitación a los funcionarios instalando la temática en ALEA, y participa activamente en las actividades organizadas por la Unidad de Información Financiera, GAFI y GAFISUD.