Argentina: Lotería Nacional SE recibió a la Lotería de Córdoba

Los integrantes de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, encabezada por el Oficial de Cumplimiento y Director de Lotería Nacional, Cdor. Mario Prudkin, el Coordinador Dr. Walter Marianetti, la Dra. Carolina Galtieri, la Cdora. Susana Escudero, el Dr. Sebastián Díaz Bancalari, el Dr. Mauro. E. Luna y la Dra. María Florencia Gutiérrez Carrillo, recibieron a la delegación de Lotería de Córdoba, encabezada por el Gerente General, CP. José Aiassa, que asistió a una nueva capacitación en materia de Prevención del lavado de dinero.

Cabe destacar que Lotería Nacional Sociedad del Estado a partir de la creación de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, continua trabajando en dar cumplimiento a la normativa impartida por la unidad de Información Financiera (UIF), ha brindado capacitación a los funcionarios instalando la temática en A.L.E.A., y participa activamente en las actividades organizadas por la Unidad de Información Financiera, GAFI y GAFISUD.

Además, LNSE creó el manual de Procedimientos de la “Comisión para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y el “Sistema para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional”.

Asimismo, siendo el Cdor. Roberto López, Presidente de Lotería Nacional, Presidente de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, ALEA, y de la Corporación Iberoaméricana de Loterías y Apuestas del Estado, ha promovido la capacitación de las autoridades de los diferentes entes de gestión de juegos de azar, en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.