El lavado de dinero, un mito en el juego online

El informe, realizado por MHA Consulting, reveló que una combinación de los controles reglamentarios y la auto-regulación han reducido efectivamente el riesgo de lavado de dinero a través del juego online. El estudio también descubrió que los riesgos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través del juego online fueron bajos, con un fuerte compromiso de la industria para detectar y prevenir estas actividades.

Si bien ningún sector de servicios puede quedar inmune a la atención de los criminales, el informe también reveló un alto grado de apoyo de la industria para cooperar con las autoridades y  con los requisitos legislativos y regulatorios.

Finalmente, descubrió muy poca evidencia para apoyar la visión de que el juego remoto ha sido, hasta la fecha, particularmente susceptible al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Tampoco es accesible a estos temas en el futuro porque las identidades de los jugadores son conocidas, y las transacciones financieras entre apostadores y operadores son grabadas y se encuentran en formato electrónico.

 “En el pasado, una combinación de una percepción errónea y de desinformación ha llevado a muchos a creer que el lavado de dinero es un problema particular para la industria del juego online”, dijo Clive Hawkswood, CEO de RGA. “Este no es claramente el caso, y esperamos que este informe sirva, de alguna manera, para despejar estos frecuentes mitos y para presentar un mayor nivel de objetividad cada vez que estos temas sean debatidos.

“Sin embargo, somos una industria relativamente nueva que está tratando con un nuevo marco de regulaciones de lavado de dinero. La industria ha aceptado el desafío pero no puede dormirse en los laureles y ciertamente seguiremos con las recomendaciones presentadas en el informe”.

“Esta es un área en la cual debemos permanecer pro-activos y continuar nuestro trabajo, tanto a nivel individual como colectivo, con legisladores y reguladores así como con grupos tales como la Fuerza de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero, el Instituto de Funcionarios para la Prevención del Lavado de Dinero y foros industriales tales como el Grupo Europeo contra el Lavado de Dinero en Bruselas. También vamos a considerar el debate con varios gobiernos acerca de cómo podríamos extender las fuente de información disponibles para construir con los datos existentes que se utilizan para combatir el fraude y el lavado de dinero”.