Casinos uruguayos le deben unos U$S 2 millones a la DGI por irregularidades en la facturación

Las denuncias contra los empresarios están siendo tramitadas por la jueza penal Fanny Canessa, quien en diciembre de 2007 procesó con prisión a Bengoa, sus ex asesores Orestes González y José Luis Antúnez, al funcionario municipal Gustavo Dalmonte y al empresario Felipe Ruiz.

Fuentes de la DGI dijeron que el total de la maniobra defraudatoria de las 11 empresas asciende a unos U$S 300.000. Sin embargo, contabilizando las multas y recargos, la deuda alcanza a los U$S 2.000.000.

Además, la mayoría de las empresas están embargadas por la Justicia Civil, ante la cual la DGI reclamará el pago de la deuda, indicaron las fuentes.

En principio, la investigación de la DGI abarcó a un total de 18 empresas que arrendaron tragamonedas en el período 2000-2005, en el que Bengoa se desempeñó como director de los casinos de la comuna.

Las irregularidades constatadas por el organismo recaudador se centran en la "colecta" que las empresas realizaron para llevar adelante la remodelación de la sala del Casino Parque Hotel, la cual fue organizada por Ruiz, uno de los empresarios que aparece más comprometido en las denuncias de la DGI.

La gran mayoría de las firmas registraron en forma irregular las salidas de caja para la realización de las obras, de las cuales no hay documentación en la IMM. Se estima que cada empresa aportó unos U$S 25.000 para reacondicionar la sala de juego del Parque Hotel.

Al momento de disponer los cinco procesamientos con prisión, la jueza Canessa y la entonces fiscal del caso, Olga Carballo, señalaron que varias de las empresas contratadas por la comuna "realizaron negocios no demasiado claros".

Incluso, muchas de las firmas indagadas compartían direcciones y en algunos casos directores, los cuales en varios casos eran familiares de algunos de los procesados.

El ex director de Casinos de la IMM, Juan Carlos Bengoa, se someterá a careos con el ex intendente y actual senador Mariano Arana y con la ex secretaria general de la comuna y actual ministra de Salud Pública María Julia Muñoz. Las instancias se desarrollarán el 16 y 18 de marzo ante la jueza penal Fanny Canessa y el fiscal que recientemente asumió en el caso, Diego Pérez. Bengoa sostiene que la estrategia de los casinos municipales era conocida por las jerarquías, cosa que Arana y Muñoz niegan.