Fue aprobado por el Parlamento
Los casinos irlandeses serán expuestos a controles monetarios por parte del Estado
(Irlanda).- El Parlamento ha aprobado una ley contra el blanqueo de dinero, modificando la normativa penal (Criminal Justice Act) de 1994, lo que supone una transposición legal de la tercera Directiva Europea sobre blanqueo de dinero.
04-04-2008
Tiempo de lectura 12 seg
Antes, los casinos rendían cuentas en base a la legislación fiscal y mercantil vigente, sin someterse a inspecciones extra.
A partir de ahora se regirán por las normas europeas de contabilidad asumiendo comprobaciones para detectar operaciones de lavado de dinero y sancionar acorde al delito (hasta 14 meses de cárcel).
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