Gran Bretaña: La Comisión de Juego publicó las directrices sobre lavado de dinero

La publicación es posterior a una extensa consulta que se ha realizado a partir de octubre y establece de qué modo los casinos remotos y no remotos deben cumplir con los Procedimientos del Acta del Crimen y las Regulaciones de Lavado de Dinero, que entraron en vigencia en diciembre.

En breve, bajo estos lineamientos, los casinos deben tener sistemas y procesos apropiados para impedir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento terrorista. Para hacer esto, los casinos deben desarrollar sistemas y controles apropiados para sus negocios y adoptar un enfoque flexible y efectivo.

Además, deben tener compromiso y responsabilidad con respecto a la administración, evaluar en forma regular la adecuación de estos sistemas y controles, mantener registro de los clientes y las transacciones que satisfacen las investigaciones de las leyes relacionadas con el lavado de dinero y el terrorismo y brindar el entrenamiento necesario para el equipo.

Finalmente, los casinos deben apoyar a sus empleados nominados y a la autoridad para operar en forma objetiva e independiente, comprometerse con entes de cumplimiento de la ley y con la Comisión de Juego, al reportar actividades sospechosas y participar en

foros.

Todos los operadores de casino deben tener una licencia de administración emitida por la comisión y debe establecer y mantener las políticas apropiadas y los procedimientos relacionados con los clientes en cuanto al monitoreo, la información, el control de registros, control interno, evaluación de riesgo y administración.