Edición Latinoamérica
02 de Diciembre de 2020

Chile

La SCJ concluye las investigaciones de precalificación de sociedades

(Chile).- Tras recibir los informes de más de 40 personas naturales, que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) solicitó a INTERPOL y a la Policía de Investigaciones de Chile, el superintendente Francisco Leiva finalizó la última de las agendas de investigación en el extranjero, que consideraron entrevistas técnicas con unidades de inteligencia financiera, organismos reguladores del juego y de sociedades anónimas, policías, bolsas de comercio, instituciones bancarias y empresas auditoras.

L

a investigación en los países de origen de los socios finales, que cuentan con 5% o más de participación en las personas jurídicas presentadas en mayo y julio por el grupo franco-argentino IGGR (Mostazal) y el nacional Valmar (Talcahuano), forma parte de la metodología de precalificación de sociedades diseñada con la asesoría técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que desde hoy continuará con el análisis de la información recabada en el extranjero y en Chile.

Tres equipos de la Superintendencia de Casinos de Juego, que viajaron a Canadá, Austria, Sudáfrica y Suiza, concluyeron las agendas de investigación en el extranjero conforme al diseño metodológico de precalificación de sociedades diseñado con la asistencia técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que tiene como objetivos determinar la idoneidad de los accionistas finales de las nuevas sociedades presentadas, el origen lícito de sus capitales, y la capacidad de financiamiento de los fondos que plantean aportar a las actuales sociedades operadoras.

Para investigar a Clairvest Group Inc., el sábado 27 de octubre el Superintendente de Casinos de Juego, Francisco Javier Leiva, viajó a Toronto y a British Columbia durante una semana en la que sostuvo entrevistas técnicas, entre otros agentes, con los reguladores de casinos de juego Gaming Policy and Enforcement Branco de British Columbia y Ontario Lottery and Gaming Commission; en la bolsa de comercio de Toronto, Toronto Stock Exchange; en los bancos Scotiabank Toronto y TD Canada Trust - Toronto; con el regulador de sociedades anónimas abiertas Ontario Securities Commission; y en Market Regulation Services Inc., antes dependiente de Toronto Stock Exchange, y fiscalizadora con facultades de investigación y policiales de las cerca de 800 mil transacciones diarias de acciones que se efectúan en Canadá.

La agenda de investigación realizada en Canadá se enmarcó en la precalificación iniciada en julio pasado, después de que Marina del Sol S.A. (Valmar, Talcahuano) solicitara a la Superintendencia incorporar a Clairvest Group Inc. como nuevo socio final con 50% de participación a través de la persona jurídica Clairvest Chile Limitada. El socio final Clairvest Group Inc. es un banco de inversiones que transa en Toronto Stock Exchange, y que participa en la propiedad y administración de diversos casinos en Canadá.

Otros dos equipos de la Superintendencia viajaron a Sudáfrica, Austria y Suiza para desarrollar la investigación de precalificación de la persona jurídica NovoSun S.A., presentada en mayo por San Francisco Investment S.A. (IGGR, Mostazal). En Sudáfrica, la Superintendencia investigó con los reguladores de casinos de juego National Gambling Board y Gauteng Gambling Board del Gobierno Provincial de Gauteng; con el regulador de sociedades anónimas abiertas Financial Service Borrad; la bolsa de comercio Johannesburg Stock Exchange, los bancos Nedbank Limited y Standard Bank of South Africa Limited; y con los organismos de inteligencia y policíacos Financial Intelligence Centre y la Policía de Pretoria. Asimismo, mientras en Austria se efectuaron entrevistas con el Ministerio de Finanzas, cartera encargada de la fiscalización y regulación de casinos, y en las instituciones financieras Bank Austria Creditanstalt y Oberbank; en Suiza la investigación se efectuó con su símil Eidgenössische Spielbankenkommission.

Cabe recordar que San Francisco Investment S.A. (IGGR, Mostazal) solicitó incorporar a través de la persona jurídica NovoSun S.A., como socios finales con 40% de participación cada uno a Novomatic A.G. y a SUN Internacional Limited; y por otra parte, al empresario de nacionalidad austriaca y ex presidente de Admiral, Rudolf Binder con 10% de participación. Mientras SUN Internacional Limited es el principal operador de casinos de juego de Sudáfrica, transa en la Bolsa de Johannesburgo, y es propietario y administrador de hoteles, resort y casinos; Novomatic A.G. es una empresa constituida en Austria dedicada al desarrollo y fabricación de máquinas de azar, y propietaria y administradora de casinos de juegos en países tales como Suiza, Sudáfrica, República Checa y Croacia.

A las investigaciones de precalificación en el extranjero se suman las que está efectuando en Chile la Superintendencia respecto de la cadena societaria de Enjoy, socio final postulado por el también nacional Fischer para incorporarlo con 10% de participación a sus tres sociedades operadoras de Temuco, Valdivia y Punta Arenas.

La Superintendencia precalifica a los nuevos socios las personas naturales y jurídicas que cuentan con una participación directa o indirecta de al menos 5% en las cadenas de propiedad de los nuevos socios postulantes. Ya concluyeron las fases de recepción de la información exigida legalmente de índole contable, tributaria, comercial, financiera, penal y personal de los socios, y de solicitud de aclaraciones posteriores. Asimismo, la Superintendencia ya recibió los informes de más de 40 personas naturales que solicitó a INTERPOL y a la Policía de Investigaciones de Chile, y desde hoy continúa la fase precalificación de sociedades que implica el análisis de la información recabada tanto en el extranjero como en Chile.

La Ley N°19.995 permite a las sociedades operadoras efectuar solicitudes de cambios accionarios ante la Superintendencia, e indica que el organismo regulador debe precalificar a los nuevos socios pero sin establecer plazos máximos legales para concluir las investigaciones. En consecuencia, una vez que la Superintendencia adopte las decisiones correspondientes, informará pública y oportunamente sus resoluciones.

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