Edición Latinoamérica
09 de Julio de 2020

Serán analizadas compañías de loterías, chances, apuestas, casinos y bingos

Investigarán en Colombia a operadores de juego por posibles maniobras de lavado de dinero

(Colombia).- El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, pidió a las superintendencias de Salud y de Notariado y Registro investigar a buena parte de las notarías y empresas que manejan loterías, chances, apuestas, juegos novedosos, casinos y bingos entre otros, por no reportar operaciones sospechosas sobre lavado de dinero.

L

a UIAF informó que las 475 entidades que hacen parte del sector de juegos de suerte y azar están obligadas a reportar, entre otras operaciones, a los clientes que compren fichas en un día por montos superiores a los 10 millones de pesos (5.160 dólares) o en un mes por 50 millones (25.800 dólares) y a los ganadores de premios de cualquier tipo por valor superior a los diez millones de pesos.

En los últimos tres meses, sólo el 30% de los obligados a hacerlo reportaron 1.278 operaciones de esa naturaleza. En el caso de las notarías, apenas 298 de las 861 existentes en el país enviaron la información requerida sobre operaciones notariales superiores a los 800 salarios mínimos.

A partir de este mes, todos los notarios del país debe reportar a la UIAF cualquier acto jurídico superior a los 130 millones de pesos (67.000 dólares) o que sumados en el mes superen los 650 millones (335.360 dólares).

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