Todos los casinos uruguayos tendrán vigilancia contra el lavado de dinero

El presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, comentó que la función “fue una de las zonas agregadas a la ley de 2004 (sobre control y prevención de lavado de activos), cuando se incluyó a los casinos en esta función”.

“Actualmente, estamos capacitando gente para ejercer los controles internos bajo la supervisión de la Auditoría Interna de la Nación”, “en todos los casinos del país”, agregó.

Gil Iribarne señaló que los controles que ejercerán los casinos serán similares a los que realizan los bancos sobre este mismo tipo de operaciones, “habrá reportes de operaciones sospechosas, y oficiales de cumplimiento”, responsables de las tareas de supervisión, entre otras. Actualmente, hay cuatro personas capacitándose en Chile, en el marco de actividades regionales organizadas por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, Gafisud.

Advirtió que la tarea tendrá idéntico rigor en todos los casinos, públicos y privados, pero admitió que el Conrad de Punta del Este, por el perfil internacional de su clientela principal, será “el que tenga la actitud de alerta más grande”.

“Si todo marcha como esperamos, a fin de año tendría que estar funcionando relativamente bien todo el mecanismo de control y prevención (de lavado de activos) en la totalidad de los casinos del país”, afirmó Gil Iribarne.

Explicó que el proceso de transformación estructural de todo el mecanismo de control y vigilancia sobre el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Uruguay está cumpliendo las últimas etapas de cobertura legal.

Gil Iribarne dijo que es optimista de que a partir del primero de enero esté en funciones la nueva estructura aprobada el miércoles 18 de abril por la Junta Nacional de Drogas, que conduce Jorge Vázquez, hermano del presidente Tabaré Vázquez, quien quedaría al frente de todo el sistema de control de riesgo sobre flujos de capitales en el país, junto a él.

La función será conducida jerárquicamente por altos representantes de Presidencia, de los ministerios de Economía y Finanzas, Educación y Cultura, e Interior, y del Banco Central, que actuarán en la coordinación del trabajo ejecutivo.

Gil dijo que habrá “una secretaría técnica de la comisión coordinadora”, con la finalidad de supervisar la labor a desarrollar.