Edición Latinoamérica
18 de Septiembre de 2019

Pedido de la Unidad de Análisis Financieros panameña

Panamá: Recomiendan reforzar controles contra el lavado de dinero en casinos

(Panamá).- La Unidad de Análisis Financieros (UAF) recomendó a los casinos que operan en el país reforzar sus controles contra el blanqueo o lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, al ser la actividad de juegos de azar una de las más vulnerables ante el delito.

A

mado Barahona, director de la UAF, señaló que hasta el momento, los mecanismos que utilizan los casinos para combatir este flagelo son razonables, pero la institución está trabajando en ver cómo se pueden reforzar las normas en este sector que mueve al año más de 500 millones de dólares en apuestas.

“El auge del sector involucra el compromiso de protegerlo mediante la implementación de controles eficaces y disuasivos”, comentó el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas anti lavado de capitales en todo el país.

Las declaraciones, Barahona las hizo durante la inauguración de un seminario de prevención de blanqueo de capitales dirigido a los trabajadores y auditores de los casinos que operan en Panamá.

La estrategia de Barahona será centrarse en la fiscalización del trabajo en la parte práctica, más que en la parte teórica. “Trataremos de brindar mayor experiencia y capacitación a los regulados para que el marco legal sea puesto en práctica”, afirmó.

En el seminario de Casinos se analizarán casos reales de lavado de dinero detectados en los casinos de otros países. “Veremos cómo este delito puede dejar pérdidas millonarias en el fisco de un país”, expresó Miguel Naranjo, auditor de la Junta de Control de Juegos (JCJ).

En tanto, Armado Astorga, representante de aduanas de Estados Unidos, participará el jueves en el seminario, abordando las listas de las principales organizaciones terroristas, modos de financiamiento, movimientos internacionales de fondos y los procedimientos de vigor en el sistema financiero.

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