Casinos australianos presionan para excluirse de la Norma "Conozca a su Cliente"

Los anteproyectos de estas leyes, que aún no han sido publicadas totalmente, sugieren que las instituciones financieras de Australia y los casinos, deberían estar obligados a realizar averiguación de antecedentes de todos sus clientes.

Sin embargo, el Director Ejecutivo de la Asociación Australiana de Casinos, Chris Downy, tiene un criterio diferente respecto al tema. Según Downy, los casinos deben ser abordados de un modo diferente al de los bancos y otras instituciones de servicios financieros, ya que cree que es poco práctico solicitar a las salas que sigan de cerca a cada visitante que deposita una apuesta, dado que la mayoría de los jugadores son individuos reservados, que más bien buscan el entretenimiento del casino como parte de sus actividades recreacionales, más que tener motivos ocultos.

El Ministro de Justicia y Aduanas, Chris Ellison dijo que el Gobierno ha tomado en consideración las preocupaciones de la industria de servicios financieros en relación al costo que llevaría cumplir con la regla propuesta acerca de los antecedentes del cliente, y probablemente escoja un abordaje menos insidioso pero a la vez más arriesgado.

Downy, quien cree que las posibilidades que los clientes de casino estén involucrados en actividades que financian el terrorismo son escuetas, quiere asegurarse que los casinos también estén clasificados como organizaciones de bajo riesgo.