Edición Latinoamérica
25 de Noviembre de 2020

Precalificación de sociedades postulantes

Chile: Firman un convenio entre la Superintendencia de Casinos y la Policía de Investigaciones

(Chile).- El Convenio de Colaboración Interinstitucional permitirá intercambiar información, organizar informes y colaborar en estudios. La iniciativa se complementa con el Programa iniciado en septiembre de 2005 entre la SCJ y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

E

l Superintendente de Casinos de Juego, Francisco Javier Leiva, y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Arturo Herrera, firmaron ayer un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional que inicia el Programa Nacional de Cooperación Técnica de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ); debido al carácter excepcional, y a las consideraciones de orden público y de seguridad del país que implica la autorización del funcionamiento de hasta 17 nuevos casinos.

Durante la firma del Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional, Leiva aseguró que “el acuerdo con la Policía de Investigaciones de Chile permitirá la colaboración entre las dos instituciones y el intercambio de información necesario para consolidar una industria de casinos que se mantenga alejada de cualquier actividad relacionada con el crimen organizado”. Asimismo, indicó que “uno de los objetivos centrales de la regulación es evitar que esta actividad económica se asocie con el lavado de dinero; porque, una vez disipado ese riesgo, la industria de casinos de juego es asumida por los actores como un factor de crecimiento económico que genera numerosas externalidades positivas”.

Conforme a la Ley N° 19.995, desde mayo de 2005 comenzó a funcionar la SCJ y a aplicarse la nueva ley que regula el proceso concurso 2005-2006 que permite que el Estado de Chile adjudique hasta 17 nuevos permisos de operación de casinos de juego en todas las regiones del país, excluyendo únicamente a la Región Metropolitana. Por ello, la SCJ está llevando a cabo la etapa precalificación de las sociedades postulantes mediante el ejercicio de sus facultades excepcionales para investigar los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de cada uno de los accionistas y de las personas naturales que integran las sociedades postulantes. En esta línea de trabajo se inserta la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Policía de Investigaciones de Chile, el cual inaugura la coordinación entre las respectivas instituciones para el intercambio de información y la ejecución de acciones dirigidas a potenciar la investigación, y el estudio de todos aquellos temas y áreas de interés común.

El nuevo convenio complementa el Programa de Asistencia Técnica Internacional en el que la SCJ y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, determinaron los criterios técnicos preventivos del delito de lavado de dinero para la etapa de precalificación de sociedades que está en curso. El Superintendente indicó que el convenio establecido con la Policía de Investigaciones es de largo plazo, ya que “cuando los permisos de operación se hayan adjudicado, la Superintendencia precalificará nuevamente cuando alguna sociedad solicite modificaciones en su composición accionaria, o cuando se incorpore un nuevo partícipe”.

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