Edición Latinoamérica
19 de Agosto de 2019

Para ejecutivos y empresarios

ALAJA realizó ayer su jornada de prevención de lavado de dinero

(Argentina, exclusivo Yogonet.com).- En la tarde de ayer, el Salón Gran Vía del Hotel Emperador se convirtió en sede de la “Jornada de Actualización sobre Prevención en Lavado de Dinero”, evento organizado por la Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar, del que participaron unos 70 empresarios y ejecutivos del sector.

C

on el objetivo de generar un debate serio y profundo sobre la los riesgos que tiene para la sociedad en su conjunto el lavado de dinero, y haciendo particular hincapié en la relación entre este delito y las operaciones de juego de todo el continente, la Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar (ALAJA) llevó a cabo en la tarde de ayer un encuentro en la ciudad de Buenos Aires del que participaron más de 70 empresarios y ejecutivos de la industria.

El evento comenzó apenas pasadas las 15 horas, en el Salón Gran Vía del Hotel Emperador de la ciudad de Buenos Aires, y el primer orador fue el contador y consultor Hugo Bottino, socio fundador de Bottino y Asociados, quien trató varios temas relacionados al lavado de dinero en la Argentina, como los alcances de la Ley 25.246, la definición de sujetos obligados, de operaciones inusuales o sospechosas, las nuevas responsabilidades de los directivos de esas organizaciones y la obligación de denunciar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) dichas operaciones.

Posteriormente, el licenciado Guillermo Della Casa, director de Seguridad y Sistemas Informáticos de la UIF, se explayó sobre la obligación de los operadores de juego en la Argentina, de informar de forma mensual la identidad y datos complementarios de los apostadores que participen de operaciones superiores a los 10 mil pesos (3.400 dólares).

Más tarde tocó el turno al consultor especialista Gerardo Strada Sáenz, miembro de la consultora AMLC (Anti Money Laundering Consulting) quien habló acerca del tema de lavado de dinero y los alcances y vinculaciones del mismo con el financiamiento del terrorismo internacional.

Por último, el doctor Francisco Javier Leiva, Superintendente de Casinos de Chile, habló sobre las medidas tomadas en ese país relacionadas con el lavado de dinero y el proceso de licitación de 17 salas de juego que actualmente llevan a cabo.

Entre los asistentes se destacó la presencia de Jorge Bazán (director ejecutivo de ALAJA), Juan Carlos Bengoa (Casinos del Uruguay), Pablo Espasandin (ICM), Alan Burak (SAGSE), Ezequiel Barbeito y Juan Claudio Nauleau (Bingo Avellaneda), Estela Varsavsky (Secretaría de Deportes de la Nación), Daniel Amoroso (ALEARA), Antonio Martínez Seguí (Casinos Enjoy Chile), Diego Serrano (Diego Serrano Comunicación), Alejandro Caviglione (Trilenium), Horacio Ottinger (Casino Puerto Madero) y Horacio Bilbao (Casino Club).

La reunión fue coordinada por los doctores Guillermo Gabella, presidente de ALAJA, y Martín Cánepa, vicepresidente de la entidad. “ALAJA organiza esta jornada convencida que a través del conocimiento y análisis profundos de la Ley 25.246, la experiencia en países vecinos y el debate del sector y la industria de Juegos de Azar se obtendrán guías y conocimiento específico para una aplicación certera y eficaz de la reglamentación vigente”, señalaron los organizadores.

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