Edición Latinoamérica
24 de Noviembre de 2020

Con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos vigilan y fiscalizan la instalación de casinos

Chile: La Superintendencia de Casinos y Juegos lanzó un Programa de Asistencia Técnica Internacional

(Chile).- En el marco de la actual etapa de precalificación de los proyectos presentados por distintas empresas para instalar casinos en el país, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Superintendencia de Casinos de Juego comenzaron el lunes 12 de septiembre un Programa de Asistencia Técnica Internacional, que tiene como objetivo establecer e implementar eficientemente criterios técnicos preventivos del delito de lavado de dinero.

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urante toda la semana la misión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos trabajó con la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), para determinar los criterios técnicos de prevención del delito de lavado de dinero y establecer sus formas de implementación. La semana de trabajo concluyó el viernes, y dio inicio al Programa de Asistencia Técnica Internacional que la SCJ anunció el 7 de mayo pasado, fecha en la que comenzó a ejercer sus funciones de supervigilancia y fiscalización para la instalación, administración y explotación de la industria de casinos de juego del país.

El Programa de Asistencia Técnica Internacional permitirá enfrentar cabalmente la indagación de las sociedades postulantes, incluyendo a los accionistas de cada una de ellas y a las personas naturales que integran las personas jurídicas accionistas. El Superintendente Francisco Javier Leiva valoró el inicio del trabajo con la misión técnica del Departamento del Tesoro, asegurando que el intenso trabajo para implementar la precalificación de sociedades, “permite capitalizar su sistemática experiencia en análisis preventivo de lavado de dinero, y asegurar que el proceso técnico que es dirigido por la Superintendencia consolide una industria correctamente regulada y alejada de vinculaciones con organizaciones criminales”.

El trabajo iniciado con el Departamento del Tesoro forma parte del proceso de precalificación que antecede al estudio y evaluación de los proyectos, y será reforzado por la SCJ a través del ejercicio de la facultad legal que posee el organismo para requerir la colaboración activa de cualquier institución del Estado de Chile. Esta atribución se utilizará en un segundo programa denominado de Coordinación Técnica Nacional, el cual también permitirá indagar los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de las personas jurídicas y naturales que conforman las sociedades, incluyendo además cualquier persona jurídica societariamente vinculada con aquella que concursa para obtener un permiso de operación.

La SCJ ejercerá las amplias facultades que fueron otorgadas en función del carácter excepcional y de las consideraciones de orden público y de seguridad del país que implica la autorización del funcionamiento de hasta 17 nuevos casinos de juego. Asimismo, cuando los permisos de operación se hayan adjudicado, las atribuciones relativas a determinar el origen de los capitales serán ejercidas por el organismo regulador cada vez que se soliciten modificaciones en la composición accionaria o en el capital de la sociedad, y también cuando se incorpore un nuevo partícipe.

En la actual etapa de precalificación, la SCJ está implementando dos líneas de trabajo. La primera consiste en determinar si las sociedades anónimas cerradas solicitantes cumplen con todos los requisitos legales exigidos para su constitución; y la segunda en analizar los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de cada uno de los accionistas y de las personas naturales que integran las sociedades postulantes. En ella se inserta el Programa de Asistencia Técnica Internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual comenzó a ser planificado conjuntamente desde inicios de mayo de 2005.

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