Edición Latinoamérica
17 de Agosto de 2019

Para evitar el lavado de dinero

Más control para los juegos de azar de Argentina

(Argentina).- En una medida orientada a evitar el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera exige desde ahora que los bingos, casinos y todo local de apuestas que funcione en la Argentina identifique a toda persona que gane más de $10 mil con sus apuestas.

L

os casinos, bingos y todo lugar que explote juegos de azar en el territorio argentino deberá identificar a todo cliente que gane más de $ 10.000.

La medida es para detectar posibles operaciones de lavado de dinero, según una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial.

Además, las entidades de juego deberán informar todas ";las operaciones inusuales o sospechosas";, como clientes que ganan reiteradamente, para facilitar el trabajo de la UIF.

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