Para evitar el lavado de dinero
Más control para los juegos de azar de Argentina
03-11-2003
Tiempo de lectura 19 seg
Los casinos, bingos y todo lugar que explote juegos de azar en el territorio argentino deberá identificar a todo cliente que gane más de $ 10.000.
La medida es para detectar posibles operaciones de lavado de dinero, según una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial.
Además, las entidades de juego deberán informar todas ";las operaciones inusuales o sospechosas";, como clientes que ganan reiteradamente, para facilitar el trabajo de la UIF.
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