Bancos brasileños cerraron 483 cuentas sospechadas de vínculos con apuestas ilegales

Bancos y fintechs en Brasil cerraron 483 cuentas de personas físicas y jurídicas por sospechas de conexión con el mercado ilegal de apuestas, según datos obtenidos por Pay4Fun a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI) ante el Ministerio de Hacienda. La cifra indica un avance en las acciones de monitoreo de transacciones vinculadas a sitios de juego no regulados.

De acuerdo con el relevamiento, las cuentas fueron cerradas tras la identificación de movimientos atípicos e indicios de lavado de dinero relacionados con plataformas que operan fuera de las normas del Banco Central y de la legislación brasileña de apuestas.

La medida sigue las directrices de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), que en marzo de este año determinó que las instituciones financieras deben poner fin a la relación con clientes que reciban valores provenientes de apuestas ilegales. La norma también establece procedimientos para la comunicación ágil de sospechas y el bloqueo de transacciones irregulares.

Para Leonardo Baptista, CEO y cofundador de Pay4Fun, la integración entre las entidades del sector es decisiva para fortalecer el mercado regulado. “El cierre de estas cuentas demuestra que los medios de pago son pilares del ecosistema regulado. Sin acceso al sistema financiero, las operaciones ilegales dejan de ser sostenibles”, afirmó.
Baptista destacó además que el principal indicio de irregularidad está en el dominio utilizado por la plataforma.

“Desde enero de 2025, solo están autorizadas las plataformas con dominio ‘.bet.br’. Sitios con dominios internacionales o métodos de pago prohibidos, sin verificación de identidad o con campañas de marketing que garantizan lucro, indican operaciones irregulares”, concluyó.