El Senado mexicano aprueba una nueva ley de antilavado que pone la lupa en los juegos de azar

El Senado de México aprobó el 25 de junio la propuesta de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) y al Código Penal Federal (CPF).

Esta reforma clasifica ciertas actividades como potenciales puertas a la entrada de operaciones con recursos ilícitos. Entre estas, se encuentra la participación en juegos de azar, apuestas y sorteos, y la compraventa de bienes y servicios de alto valor.

La iniciativa fue impulsada por el senador morenista Javier Corral y busca atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quien este año evaluará a México en cuestión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Según informaron medios locales, el objetivo primordial de la nueva ley es fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, asegurar la estabilidad del sistema financiero y la salud de la economía nacional.

Senador Javier Corral

Estas reformas buscan asegurar la efectividad del sistema mediante la imposición de sanciones proporcionales y disuasivas, incluyendo la revocación de permisos para quienes realicen actividades vulnerables y no cumplan con sus obligaciones de prevención.

Entre otras cosas, se incluyen sanciones para quienes incumplan con las obligaciones de reporte y prevención, incluyendo la revocación de permisos para actividades que la ley considera vulnerables, como los juegos de azar.

Cabe mencionar que la oposición en el Senado cuestionó que la nueva Ley Antilavado no persigue el lavado de dinero, sino que criminaliza la informalidad y permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acceder a información financiera de cualquier ciudadano sin orden judicial.

Por su parte, desde Morena aseguraron que la ley abona la transparencia y busca prevenir que recursos ilícitos contaminen el sistema financiero, afectando la confianza de los inversionistas.