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02 de Diciembre de 2020

Lavado de dinero en Chile

Bancos, casinos y operadoras de tarjetas encabezan reportes de operaciones sospechosas

Bancos, casinos y operadoras de tarjetas encabezan reportes de operaciones sospechosas
De los 5.014 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos en 2018, 873 fueron proporcionados por los casinos de juego (17,4%).
Chile | 02/04/2019

Los bancos, los casinos y las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en 2018.

A

sí se desprende del Informe Estadístico del Servicio que señala que, de los 5.014 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos en 2018 (aumento de 28,5% anual), 1.889 fueron emitidos por los bancos (37,7% del total), 873 por los casinos de juego (17,4%) y 344 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar (6,9%).

Más atrás se ubicaron las corredoras de bolsas de valores, las administradoras de fondos de pensiones y las empresas de transferencia de dinero.

Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 79 ROS entre enero y diciembre. Así, en el período 2015-2018 ya suman 224 ROS enviados a la UAF.

Cabe recordar que la UAF está legalmente impedida de iniciar investigaciones de oficio; por tanto, para realizar inteligencia financiera, necesita que las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, e inscritas en el Portal de Entidades Reportantes del Servicio, le envíen los denominados ROS.

Solo si tras analizarlos se detectan señales indiciarias de lavado de activos, la UAF envía confidencial y oportunamente informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el país.

En este contexto, en 2018, la UAF detectó indicios de LA/FT en 294 ROS (+62,4% anual). De ellos, 191 corresponden a operaciones sospechosas informadas por los bancos, 53 por los casinos de juego y 15 por las instituciones públicas.

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