La causa comenzó en junio de 2017 cuando la PDI (Policía de Investigaciones) de Chile, bajo órdenes del fiscal Roberto Contreras, allanó casinos clandestinos en las Condes y Santiago, donde hubo 21 detenidos. Luego, en enero de este año, en el edificio Santiago Centro, se incautaron tragamonedas y se detuvo a otras 11 personas.
En agosto de este año, personal de la PDI allanó una de las sedes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos y de Premio Programado (Fiden), en Independencia, e incautó 300 máquinas.
No obstante, en la preparación del juicio oral, el fiscal Marcelo Acuña, quien reemplazó en octubre al removido fiscal Contreras, comunicó que sólo serán juzgados cuatro imputados, sin asociación ilícita, y se les facilitó la suspensión condicional del procedimiento a otros 39 involucrados en el caso.
El abogado Marcelo Castillo, que representa a seis ahora eximputados, acusó al Ministerio Público de querer criminalizar esta actividad, según publica el diario BioBioChile.
Entre quienes irán a juicio oral se encuentran Ashraf Kanaan y Miguel Cumsille, que habrían sido los cabecillas de la organización criminal que operaba casinos ilegales en Las Condes y Santiago, y quienes ahora no enfrentarán cargos por asociación ilícita.