Lotería de la Ciudad organizó un seminario sobre prevención de lavado de activos | Yogonet Latinoamérica
Ayer en la Ciudad de Buenos Aires

Lotería de la Ciudad organizó un seminario sobre prevención de lavado de activos

La apertura estuvo a cargo de Martín García Santillán, presidente de Lotería; Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de Carolina Galtieri, titular de la UPLAFT.
29-11-2017
Argentina
Tiempo de lectura 1:22 min
Participaron oficiales de cumplimiento de 18 jurisdicciones, representantes de la UIF, del Ministerio Público Fiscal, de Lotería Nacional y demás organismos del sector relacionados con la temática.

El seminario “Compromiso y Fortalecimiento en el Control y Prevención de Riesgos del Sector de Juegos de Azar” fue organizado por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (UPLAFT) de Lotería de la Ciudad.

La apertura estuvo a cargo de Martín García Santillán, presidente de Lotería; Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de Carolina Galtieri, titular de la UPLAFT.

García Santillán celebró la posibilidad de poder generar espacios de capacitación de este tipo y destacó: “La articulación que se da entre el Gobierno de la Ciudad y de la Nación, era algo que estábamos deseando desde la Ciudad hace mucho tiempo”. Además, manifestó su interés por tratar estos temas a nivel nacional, regional e internacional.

Por su parte, Mariano Federici destacó que el seminario es una muestra de la seriedad con la que se encara este tema y convocó a los presentes a trabajar de manera conjunta en la readecuación de la norma a fin de ajustarla a la realidad del sector de los juegos de azar y “hacerla propia”.

También estuvieron presentes como oradores: el Dr. Martín Lapadú (Fiscal Penal, Contravencional y de Falta), el Dr. Heliodoro Giner López (España), Daniel Zambrano (Asesor del Equipo de Delitos económicos de la oficina de asistencia técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), la Dra. Celeste Plee (Directora de Supervisión de la UIF), el Dr. Pablo Sanabria (Director a cargo del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF), representantes de la Gerencia de Control de Juegos y Apuestas y de la Unidad de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería de la Ciudad.

Este seminario se enmarca dentro del Plan de Capacitación anual, en virtud de las obligaciones contenidas en la Resolución Nro.199/11 UIF que regula al sector de juegos de azar.

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