Argentina

Misiones capacita a su personal jerárquico en prevención de lavado de activos

La capacitación se realizó en el octavo piso del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, donde se llevó a cabo el primer curso de capacitación para el personal jerárquico del organismo.
19-05-2017
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La capacitación se realizó en el octavo piso del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, donde se llevó a cabo el primer curso de capacitación para el personal jerárquico del organismo.

El encuentro estuvo a cargo de los oficial de cumplimiento Fernando Escalada y Marcos Silveira. En la oportunidad, se evacuaron dudas expuestas por los funcionarios y se clarificaron conceptos generales que tienen que ver con tarea diaria del personal que se desempeña en sectores específicos.

Las charlas continuarán con referentes de las distintas áreas del Instituto. Recientemente el IPLyC S.E. creó un sitio específico sobre políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, con el fin de difundir las políticas de prevención encaradas por la Lotería de Misiones para proteger a la empresa y evitar así que personas inescrupulosas pretendan usarla para fines delictivos.

Entre los objetivos planteados están los de informar a la comunidad a través de la divulgación de la legislación vigente, la generación de noticias, artículos, estadísticas y demás datos de interés general.

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