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10 de Agosto de 2020

Como una medida de blindaje

Honduras: los casinos tendrán que reportar operaciones atípicas

Honduras: los casinos tendrán que reportar operaciones atípicas
A raíz de una disposición basada en la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, los operadores de juegos de azar tendrán que informar aquellas transacciones extraordinarias que superen los 10 mil pesos. La normativa entraría en vigencia a partir de m
Honduras | 27/04/2017

A raíz de una disposición basada en la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, los operadores de juegos de azar tendrán que informar aquellas transacciones extraordinarias que superen los 10 mil pesos. La normativa entraría en vigencia a partir de mayo.

L

os operadores de juegos de azar, entre otros sectores que prestan servicios financieros internacionales no sujetos a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), tendrán que reportar transacciones atípicas para no quedar implicados en causas contra el lavado de dinero.

“Una persona, sea natural o jurídica, tendrá que reportar operaciones extraordinarias que superen los $10.000”, explicó el diputado Walter Romero.

Según el artículo 3 de la Regulación de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), que fue debatida entre la CNBS y ejecutivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la normativa funcionará como una medida de blindaje para que los operadores no transen bienes que podrían ser adquiridos con dinero de actividades ilícitas.

“Esta nueva ley está ampliando el abanico de obligados porque antes sólo se contemplaba el sistema financiero nacional”, detalló Romero.

La disposición se basa en la Ley Especial Contra el Lavado de Activos sancionada en 2015 y comenzaría a regir a partir de mayo.

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