Los miembros de ALEA se unen en la prevención del lavado de activos

Fueron 14 las jurisdicciones presentes, representadas por sus oficiales de cumplimiento que buscaron reorganizar objetivos comunes.

En el comienzo del encuentro, Guillermo Dubra, Oficial de Cumplimiento del IAFAS y Secretario de la UCPLA, destacó la excelente convocatoria lograda, ante los referentes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y de Lotería Nacional.

Entre los asuntos abordados, se definió proseguir con el proyecto de reforma y actualización para la aplicación de la Resolución 199/2011 y retomar contacto con la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyas autoridades fueron renovadas recientemente.

Además, luego de la presentación de los nuevos oficiales de cumplimiento, se definieron las próximas actividades. Se acordó enviar los pedidos de modificaciones desde sus jurisdicciones para unificar los cambios considerados necesarios para que los entes fiscalizadores cumplan con las normativas sobre prevención de lavado. Se enumeraron los diversos temas a resolver con el objetivo de desarrollar proyectos por temas, entre ellos, el umbral imponible para las distintas explotaciones, proveedores, recursos humanos, entre otros aspectos.

Asimismo, se destacó la importancia de continuar las capacitaciones específicas en el cronograma de capacitación de ALEA y de los entes reguladores, para ampliar el intercambio de las experiencias. Además, la capacitación es exigida por la UIF y con una carga horaria específica. También se resolvió aportar términos específicos al Glosario de ALEA, entre otros asuntos.

Las reuniones de las Unidades Coordinadoras continúan el jueves 21, con la de Responsabilidad Social. Y, por la tarde, se abordarán los temas jurídicos en un encuentro previsto también en el Centro de Reuniones de ALEA.