ALEA adhiere al Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos

Desde 2010, los organismos reguladores de los juegos de azar de la Argentina, nucleados la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), vienen desarrollando una intensa labor que incluye seminarios y actualizaciones, a nivel nacional y regional, con la participación activa de los oficiales de cumplimiento y equipos técnicos de cada jurisdicción.

Fruto de este trabajo mancomunado, el Manual de Prevención de Lavado de Activos: Tipologías del sector juegos de azar, fue elaborado con el objetivo de propiciar conocimiento sobre las Tipologías de Lavado de Activos y constituye una obra inédita en la materia.

Su aporte no es otro que brindar a los entes miembros de la Asociación las herramientas necesarias para la detección oportuna y temprana de las señales de alerta, como paso previo a la activación de los mecanismos previstos para evitar la actividad delictiva. Presentado en la 58º Asamblea Extraordinaria de ALEA, realizada en Rosario, en noviembre de 2013, el Manual permitió dar otro paso adelante a los organismos reguladores a la hora de aplicar las resoluciones dictaminadas por la Unidad de Información Financiera (UIF).